KYC & Financial Crime Quality Assurance Officer
KYC & FC
In 2022 en 2023 zijn we begonnen met de transformatie van onze organisatie naar het operationele model van Eén Bank. Voor KYC & FC betekent dit dat we moeten evolueren naar een geïntegreerde organisatie die is gericht op uniforme en efficiënte processen, één enkel punt van verantwoordelijkheid voor de groep, verbetering van de kwaliteit van onze processen en continuïteit binnen de hele groep.
We zijn op zoek naar professionals die graag de uitdaging aan willen gaan als:
QA Officer (1 fte)
De KYC & Financial Crime Quality Assurance Officer is een functie in de eerste lijn van verdediging. De functie heeft een hiërarchische rapportagelijn naar het KYC & FC Centre of Expertise. De QA Officer levert specialistische kennis en ondersteuning aan beide operationele teams en ondersteunt de Team Lead Risk Control, Risk Modelling & QA bij het waarborgen dat de controles van Triodos Bank geschikt blijven voor het beoogde doel, economische criminaliteit voorkomen en onze klanten beschermen in een zich ontwikkelend landschap.
Vanwege de noodzaak om de lokale taal te begrijpen, zijn we op zoek naar een QA Officer die Frans spreekt.
Waar richt u zich op:
- Autonome kwaliteitsborging uitvoeren die betrekking heeft op alle financiële criminaliteitsprocessen, inclusief maar niet beperkt tot sancties, monitoring van klantactiviteiten, PEP's en fraude en due diligence/uitgebreide due diligence-beoordelingen van klanten. Kwaliteitsborging omvat de beoordeling van interne en externe processen (van derden).
- Ervoor zorgen dat bevindingen op een ondersteunende manier worden gecommuniceerd naar collega's, waar nodig rekening houdend met ontwikkelingsbehoeften en ervoor zorgen dat de bevindingen worden gecommuniceerd naar Group KYC&FC, Financial Crime Risk Management en Operations Management.
- Bijdragen aan voorstellen voor verbeteringen van bestaande processen en bestaand beleid om ervoor te zorgen dat Triodos Bank blijft voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving en waar nodig tekortkomingen in de naleving signaleren.
- Ondersteunen van de Team Lead bij het verzamelen, voorbereiden, analyseren en voltooien van rapporten voor indiening bij relevante risicoforums en -commissies.
Profiel
Dit bent uU zet zich in voor de missie en waarden van Triodos Bank. U hebt uitstekende analytische vaardigheden, u werkt graag nauwkeurig en u hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om het werk gedaan te krijgen. U hebt een uitstekende werkkennis van de belangrijkste onderwerpen binnen de financiële criminaliteit, waaronder (maar niet beperkt tot) financiële sancties, due diligence van klanten, uitgebreide due diligence, politiek prominente personen, financiering van terrorisme en externe fraude en bent in staat om dit te vertalen in IT-, proces- en procedurele verbeteringen. U durft uw eigen mening te vormen over de (integriteits)risico's in klantdossiers en waarschuwingen en bent in staat om deze grondig te onderbouwen om de kwaliteit van onze KYC & FC-controles en operationele doelstellingen te helpen verbeteren.
Dit wordt aangevuld door:
- Een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in rechten, criminologie, bedrijfseconomie of gelijkwaardige ervaring.
- Relevante materiekennis op het gebied van KYC en financiële criminaliteit (bij voorkeur in een QA-functie). Bij sollicitaties naar een leidinggevende functie omvat dit ook ervaring met het coördineren van doelstellingen.
- Ervaring in het geven van opleiding, coaching en feedback met een reputatie in het verbeteren van kwaliteitsnormen binnen een operationele omgeving.
- Vaardig in het verzamelen en gebruiken van managementinformatiegegevens.
- ICA-kwalificatie (of vergelijkbare instantie) met betrekking tot financiële criminaliteit of de bereidheid om deze binnen de eerste twaalf maanden van uw functie te behalen.
- Een passie voor bestrijding van misdaad en sterk klantgericht.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
- Vaardigheid in het Engels en in de betreffende lokale taal/talen.
Het teamHet overkoepelende KYC & FC Centre of Expertise is georganiseerd op groepsniveau en stuurt alle KYC & FC-gerelateerde processen aan om een organisatie te creëren die alle efficiënte, effectieve en complient activiteiten onder controle heeft. Uw team zal uit ongeveer 5 experts bestaan om de kwaliteit van onze KYC & FC-controles en operationele doelstellingen te verbeteren. Samen met de andere QA Officers bent u verantwoordelijk voor het Triodos Bank Group KYC & FC QA-kader en rapporteert u aan de Team Lead Risk Control, Risk Modelling & QA.
Over onze organisatie
Volg uw hart. Gebruik uw hoofd.
Geld brengt altijd dingen in beweging. Bij Triodos Bank zorgen we er, samen met onze 1.700 medewerkers, voor dat geld bijdraagt aan positieve maatschappelijke verandering. Geïnspireerd door deze missie financieren we al 40 jaar lang bedrijven, organisaties en projecten die streven naar positieve verandering op maatschappelijk, milieu- en cultureel gebied. Dat kunnen we dankzij onze klanten en beleggers die willen bijdragen aan een duurzame, eerlijke en humane samenleving. We investeren alleen in de reële economie en handelen niet in complexe financiële producten. Bovendien vinden we het belangrijk om alle duurzame ondernemers persoonlijk te kennen die ervoor kiezen om bij ons te bankieren.
Mensen maken het verschil: dat weten we bij Triodos Bank maar al te goed. Samen dragen we actief bij aan een duurzame samenleving en dat begint natuurlijk bij onze medewerkers. Periodieke momenten van reflectie en onze systematische aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zorgen ervoor te zorgen dat we samen dat verschil kunnen maken. We houden elkaar scherp en zijn allemaal toegewijd aan de missie van Triodos Bank.
Wat we bieden
Locatie(Externe) groepsfunctie, locatie-onafhankelijk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Driebergen, Nederland. Bereidheid om te reizen is vereist.
Salaris
Deze functie is ingeschaald in schaal J.
Hebt u interesse?
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Casper Weijs via e-mail naar [email protected]. of telefonisch op +31 6 2198 4699.
Locatie
KYC & FC
Publicatiedatum
10 augustus 2023