Captin BV est notamment placé sous le contrôle de l’Autorité néerlandaise des Marchés financiers (AFM) et doit respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Celles-ci prévoient que Captin ne peut vous accepter dans sa clientèle qu’une fois que votre identité a été établie et que les contrôles imposés en matière de « Customer Due Diligence » (CDD - connaître ses clients) ont été effectués. 
Le CDD est une exigence réglementaire pour toutes les relations avec les institutions financières et fait partie des directives relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et à la connaissance du client (KYC).