De wet ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme verplicht banken om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren. In het bijzonder wanneer die klanten vennootschappen zijn of andere juridische constructies met of zonder rechtspersoonlijkheid die geld beheren of uitkeren.
Wie moet de verklaring ondertekenen?
De verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden moet ingevuld en ondertekend worden door de personen die statutair gemachtigd zijn om jouw vennootschap of entiteit te vertegenwoordigen.
Hulp nodig? Raadpleeg de Verklarende nota (PDF). Die helpt je bij het invullen van de gegevens van de uiteindelijke begunstigden in het aanvraagdossier.
